El proyecto «Centro de Excelencia para la Recuperación de Archivos y Formación de Especialistas en Delincuencia económica» (CEART) tiene como objetivo homogeneizar los criterios en la localización de capital de organizaciones del crimen.
Alicante acogerá el primer seminario de la CEART, que se celebrará desde hoy hasta el día 12 de febrero. En el se analizarán aspectos como las sentencias de confiscación de bienes criminales dentro de la Unión Europea o la sincronización entre las ORAs yAMOs. Al evento asistirán jueces, policías e investigadores europeos y sudamericanos.
El proyecto cuenta con la colaboración de la Cátedra de Investigación Financiera y Forense de la Universidad Rey Juan Carlos y la Policía Nacional, además de otros organismos como la EUROPOL y unidades policiales especializadas en el crimen organizado, procedentes de países como Polonia o Reino Unido
La iniciativa pone en común los procesos en la localización de bienes procedentes del crimen organizado y procurará la cooperación de los estados europeos. Para ello se realizarán tres acciones en las que cooperará la Comisión Europea:
– La elaboración de un Libro Blanco para implementar los procedimientos en las Oficinas de Recuperación (ORAs) y Administración de Activos (AMOs) que gestionan los biemes confiscados
– La realización de jornadas formativas para los propios invstigadores
– El estudio de las actividades de las Oficinas de ORAs y AMOs para valorar su nivel de eficiencia
Las conclusiones obtenidas durante los encuentros servirán para incentivar las políticas de lucha contra el crimen organizado. La Policía Nacional ya lleva desde 2002 intercambiando información relacionada con el crimen, a través de la red internacional CARIN.
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